حفل مجاني
فحص العناية الواجبة
قم بفحص شركاء الأعمال مقابل قوائم العقوبات العالمية، والأشخاص المكشوفين سياسيًا (PEPs)، والإعلام السلبي. الخطوة الأولى نحو العناية الواجبة الشاملة والمعززة.
التحقق من عقوبات الأطراف
فحص العقوبات العالمية
جارٍ التحميل...
الإصدار المجاني يقتصر على فحصين في اليوم. احصل على وصول غير محدود
الفحص الشامل
تتحقق عمليات الفحص لدينا من جميع قوائم العقوبات العالمية الرئيسية لضمان امتثال شركائك التجاريين.
العقوبات والقوائم المراقبة العالمية
الفحص ضد 85 قائمة عقوبات رسمية من أكثر من 40 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي، الأمم المتحدة، والمملكة المتحدة
نتائج فورية
الفحص في الوقت الفعلي مع نتائج فورية وتقييم المخاطر
مطابقة الكيانات الذكية
مطابقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الإيجابيات الكاذبة من الأسماء المتشابهة
تغطية متعددة المصادر
العقوبات، الأشخاص السياسيون البارزون (PEPs)، وسائل الإعلام السلبية، الإجراءات التنفيذية، والمزيد
لماذا يتم فحص الشركاء التجاريين؟
التعامل مع أطراف خاضعة للعقوبات قد يؤدي إلى عقوبات شديدة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، والغرامات الضخمة، والأضرار بالسمعة.
الفحص للعقوبات مطلوب قانونيًا للشركات التي تعمل في التجارة الدولية. أداتنا تساعدك على الامتثال بأقل جهد.
القوائم المفحوصة
85 قائمة رسمية للعقوبات
...و 79 قائمة أخرى من أكثر من 40 دولة
وكيل الذكاء الاصطناعي الكامل للعناية الواجبة المحسّنة
يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي التفاعلي الخاص بنا بإجراء تحقيقات دقيقة، وطرح أسئلة توضيحية حول العلاقات التجارية، وتقديم تقييمات شاملة للمخاطر.
وكيل ومحاور
يطرح الذكاء الاصطناعي أسئلة لجمع السياق وفهم العلاقات وتقديم تقييمات مخاطر دقيقة
العناية الواجبة المعززة
تحديد المستفيد النهائي، تحليل الهيكل المؤسسي، وبحث الملكية المستفيدة
فحوصات غير محدودة
قم بفحص أي عدد من الأطراف حسب الحاجة دون حدود يومية
الفحص بالجملة
قم بتحميل ملفات Excel لفحص قواعد بيانات الشركاء بالكامل.
المراقبة المستمرة
تنبيهات تلقائية عند تغيير حالة الطرف
تقييم المخاطر التفاعلي
ناقش النتائج وحسن ملفات المخاطر من خلال محادثة طبيعية
موثوق به من قبل الشركات الرائدة في جميع أنحاء العالم
موثوق به من قبل قادة الصناعة
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
هل أنت مستعد للعناية الواجبة المعززة بالكامل؟
دع وكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بنا يجري العناية الواجبة الشاملة للطرف مع استجواب تفاعلي وتحليل مفصل للمخاطر.