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Verificación de diligencia debida
Examine socios comerciales en listas de sanciones globales, PEPs y medios adversos. El primer paso hacia una debida diligencia mejorada integral.
Verificación de Sanciones de Partes
Revisión de Sanciones Globales
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Evaluación Integral
Nuestro sistema de verificación compara con todas las principales listas de sanciones globales para garantizar que sus socios comerciales cumplan con las normativas.
Sanciones y listas de vigilancia globales
Verifique contra 85 listas de sanciones oficiales de más de 40 países, incluyendo UE, US OFAC, ONU y Reino Unido
Resultados instantáneos
Cribado en tiempo real con resultados inmediatos y evaluación de riesgos
Coincidencia Inteligente de Entidades
Emparejamiento impulsado por IA para reducir falsos positivos de nombres similares
Cobertura de Múltiples Fuentes
Sanciones, PEPs, medios adversos, acciones de cumplimiento y más
¿Por qué evaluar a los socios comerciales?
Comerciar con partes sancionadas puede resultar en severas sanciones, incluyendo enjuiciamiento penal, multas masivas y daño reputacional.
El control de sanciones es legalmente obligatorio para las empresas que participan en el comercio internacional. Nuestra herramienta le ayuda a cumplir con el mínimo esfuerzo.
Listas examinadas
85 listas de sanciones oficiales
...y 79 listas más de más de 40 países
Agente de IA completo para diligencia debida mejorada
Nuestro agente de IA conversacional realiza una diligencia debida exhaustiva, hace preguntas aclaratorias sobre relaciones comerciales y proporciona evaluaciones de riesgo completas.
Agente y Conversacional
La IA hace preguntas para recopilar contexto, entender relaciones y proporcionar evaluaciones de riesgo matizadas
Diligencia debida mejorada
Identificación de UBO, análisis de estructura corporativa e investigación de propiedad beneficiaria
Proyecciones Ilimitadas
Examine tantas partes como sea necesario sin límites diarios
Cribado Masivo
Suba archivos de Excel para examinar bases de datos completas de socios.
Monitoreo continuo
Alertas automáticas cuando cambia el estado de una parte
Evaluación de Riesgo Interactiva
Discuta los hallazgos y refine los perfiles de riesgo a través de una conversación natural
Confiado por las principales empresas de todo el mundo
Confiado por líderes de la industria
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
¿Listo para una debida diligencia mejorada completa?
Deje que nuestro agente de IA realice una diligencia debida integral de las partes con preguntas interactivas y un análisis detallado de riesgos.