Ilmainen osapuoli
Huolellisuusvelvoitteen tarkistus
Seulo liikekumppanit globaalien pakotelistojen, PEP-henkilöiden ja haitallisen median perusteella. Ensimmäinen askel kattavaan tehostettuun huolellisuusvelvoitteeseen.
Osapuolten pakotetarkistus
Globaali sanktioiden seulonta
Ladataan...
Ilmainen versio rajoitettu 2 seulontaan päivässä. Hanki rajoittamaton pääsy
Kattava seulonta
Seulontamme tarkistaa kaikki tärkeimmät maailmanlaajuiset pakotelistat varmistaakseen, että liikekumppanisi noudattavat sääntöjä.
Globaalit pakotteet ja tarkistuslistat
Seulonta 85 virallista pakotelistasta yli 40 maasta, mukaan lukien EU, US OFAC, YK ja Iso-Britannia
Välittömät tulokset
Reaaliaikainen tarkistus välittömillä tuloksilla ja riskinarvioinnilla
Älykäs entiteettien yhdistäminen
AI-ohjattu yhdistäminen vähentämään väärien positiivisten osumia samankaltaisista nimistä
Monilähdekattavuus
Pakotteet, PEP:t, kielteinen media, täytäntöönpanotoimet ja paljon muuta
Miksi seulotaan liikekumppaneita?
Kaupankäynti sanktioitujen osapuolten kanssa voi johtaa vakaviin seuraamuksiin, mukaan lukien rikossyytteet, massiiviset sakot ja maineen vahingoittuminen.
Pakoteseulonta on laillisesti vaadittua kansainväliseen kauppaan osallistuville yrityksille. Työkalumme auttaa sinua pysymään säännösten mukaisena vähäisellä vaivalla.
Tarkistetut listat
85 virallista pakotelistää
...ja 79 muuta listaa yli 40 maasta
Täysi tekoälyagentti tehostettuun huolellisuusvelvoitteeseen
Keskusteleva tekoälyagenttimme suorittaa perusteellisen due diligence -tarkastuksen, esittää tarkentavia kysymyksiä liiketoimintasuhteista ja tarjoaa kattavia riskinarviointeja.
Agenttinen ja Keskusteleva
AI esittää kysymyksiä saadakseen kontekstia, ymmärtääkseen suhteita ja tarjotakseen vivahteikkaita riskinarviointeja
Tehostettu huolellisuusvelvoite
UBO-tunnistus, yritysrakenteen analyysi ja edunsaajatutkimus
Rajoittamattomat seulonnat
Seulo niin monta osapuolta kuin tarvitaan ilman päivittäisiä rajoituksia
Massaseulonta
Lataa Excel-tiedostoja kumppanien tietokantojen tarkistamiseksi.
Jatkuva seuranta
Automaattiset hälytykset, kun osapuolen tila muuttuu
Interaktiivinen Riskinarviointi
Keskustele havainnoista ja tarkenna riskiprofiileja luonnollisen keskustelun avulla
Luotettu johtavien yritysten toimesta maailmanlaajuisesti
Alan johtavien toimijoiden luottama
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
Valmis täydelliseen tehostettuun huolellisuusvelvoitteeseen?
Anna tekoälyagenttimme suorittaa kattava osapuolten due diligence interaktiivisilla kysymyksillä ja yksityiskohtaisella riskianalyysillä.