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Verifica della due diligence
Esamina i partner commerciali rispetto alle liste di sanzioni globali, PEP e media avversi. Il primo passo verso una due diligence avanzata completa.
Controllo delle Sanzioni delle Parti
Controllo delle sanzioni globali
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Versione gratuita limitata a 2 screening al giorno. Ottieni accesso illimitato
Screening completo
Il nostro screening verifica tutte le principali liste di sanzioni globali per garantire che i tuoi partner commerciali siano conformi.
Sanzioni globali e liste di controllo
Verifica contro 85 elenchi ufficiali di sanzioni da oltre 40 paesi, tra cui UE, US OFAC, ONU e Regno Unito
Risultati Immediati
Controllo in tempo reale con risultati immediati e valutazione del rischio
Abbinamento Intelligente di Entità
Abbinamento basato sull'IA per ridurre i falsi positivi da nomi simili
Copertura multi-fonte
Sanzioni, PEP, media avversi, azioni esecutive e altro ancora
Perché controllare i partner commerciali?
Commerciare con parti sanzionate può comportare gravi sanzioni, tra cui procedimenti penali, multe ingenti e danni alla reputazione.
Il controllo delle sanzioni è legalmente richiesto per le aziende impegnate nel commercio internazionale. Il nostro strumento ti aiuta a rimanere conforme con il minimo sforzo.
Elenchi controllati
85 liste ufficiali di sanzioni
...e altre 79 liste da oltre 40 paesi
Agente AI completo per la due diligence avanzata
Il nostro agente IA conversazionale conduce un'approfondita due diligence, pone domande chiarificatrici sulle relazioni commerciali e fornisce valutazioni complete dei rischi.
Agentico e Conversazionale
L'IA pone domande per raccogliere contesto, comprendere relazioni e fornire valutazioni del rischio sfumate
Diligenza Rafforzata
Identificazione UBO, analisi della struttura aziendale e ricerca sulla proprietà beneficiaria
Proiezioni Illimitate
Esamina quante più parti necessarie senza limiti giornalieri
Screening di massa
Carica file Excel per esaminare interi database di partner.
Monitoraggio continuo
Avvisi automatici quando lo stato di una parte cambia
Valutazione del Rischio Interattiva
Discute i risultati e affina i profili di rischio attraverso una conversazione naturale
Fidato dalle principali aziende in tutto il mondo
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