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실사 확인
글로벌 제재 목록, PEP 및 부정적 언론에 대해 비즈니스 파트너를 스크리닝하세요. 포괄적인 강화된 실사 절차의 첫 번째 단계입니다.
거래 상대방 제재 확인
글로벌 제재 스크리닝
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무료 버전은 하루 2회 스크리닝으로 제한됩니다. 무제한 액세스 받기
포괄적인 스크리닝
당사의 심사는 모든 주요 글로벌 제재 목록에 대해 확인하여 비즈니스 파트너가 규정을 준수하는지 확인합니다.
글로벌 제재 및 감시 목록
EU, 미국 OFAC, UN 및 영국을 포함한 40개국 이상 85개 공식 제재 목록에 대해 스크리닝
즉각적인 결과
즉각적인 결과 및 위험 평가를 통한 실시간 스크리닝
스마트 개체 일치
유사한 이름으로 인한 오탐지를 줄이기 위한 AI 기반 매칭
다중 소스 커버리지
제재, PEP, 부정적 언론, 집행 조치 등
비즈니스 파트너를 심사해야 하는 이유?
제재 대상 당사자와의 거래는 형사 기소, 막대한 벌금 및 평판 손상을 포함한 심각한 처벌을 초래할 수 있습니다.
제재 심사는 국제 무역에 종사하는 기업에 법적으로 요구됩니다. 저희 도구를 사용하면 최소한의 노력으로 규정을 준수할 수 있습니다.
검색된 목록
85개 공식 제재 목록
...및 40개국 이상에서 79개의 추가 목록
강화된 실사 조사를 위한 전체 AI 에이전트
당사의 대화형 AI 에이전트는 심층적인 실사 조사를 수행하고, 비즈니스 관계에 대한 명확한 질문을 하며, 포괄적인 위험 평가를 제공합니다.
에이전트 및 대화형
AI는 맥락을 수집하고 관계를 이해하며 미묘한 위험 평가를 제공하기 위해 질문합니다.
향상된 실사
UBO 식별, 기업 구조 분석 및 수익 소유권 조사
무제한 스크리닝
일일 제한 없이 필요한 만큼 많은 당사자 스크리닝
일괄 심사
전체 파트너 데이터베이스를 스크리닝하기 위한 Excel 파일 업로드
지속적인 모니터링
당사자 상태 변경 시 자동 알림
대화형 위험 평가
자연스러운 대화를 통해 조사 결과를 논의하고 위험 프로필을 개선하세요
전 세계 선도 기업들이 신뢰
업계 리더들이 신뢰
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