Gratis Hulpmiddel

Gratis partij
Controle van gepaste zorgvuldigheid

Screen zakenpartners tegen wereldwijde sanctielijsten, PEP's en negatieve media. De eerste stap naar uitgebreide verbeterde due diligence.

Controle op partijensancties

Wereldwijde Sanctiescreening

2 Gratis controles/dag

Laden...

Gratis versie beperkt tot 2 screenings per dag. Krijg onbeperkte toegang

Uitgebreide screening

Onze screening controleert alle belangrijke wereldwijde sanctielijsten om ervoor te zorgen dat uw zakenpartners compliant zijn.

Wereldwijde Sancties & Waarschuwingslijsten

Screen tegen 85 officiële sanctielijsten uit 40+ landen, waaronder EU, US OFAC, VN en VK

Directe resultaten

Realtime-screening met directe resultaten en risicobeoordeling

Slimme Entiteit Matching

AI-aangedreven matching om valse positieven van vergelijkbare namen te verminderen

Multi-bron dekking

Sancties, PEP's, negatieve media, handhavingsmaatregelen en meer

Nalevingsessentieel

Waarom zakenpartners screenen?

Handelen met gesanctioneerde partijen kan leiden tot zware straffen, waaronder strafrechtelijke vervolging, enorme boetes en reputatieschade.

Sanctiecontrole is wettelijk verplicht voor bedrijven die zich bezighouden met internationale handel. Onze tool helpt u met minimale inspanning compliant te blijven.

Voorkom boetes tot miljoenen euro's

Voorkom strafrechtelijke aansprakelijkheid voor leidinggevenden

Bescherm de reputatie van uw bedrijf

Voldoe aan wettelijke vereisten

Veilige bankrelaties

Gescreende Lijsten

85 officiële sanctielijsten

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

...en 79 meer lijsten uit 40+ landen

Volledige versie

Volledige AI-agent voor verbeterde zorgvuldigheidsonderzoek

Onze conversatie-AI-agent voert diepgaande due diligence uit, stelt verduidelijkende vragen over zakelijke relaties en biedt uitgebreide risicoanalyses.