Bezpłatne narzędzie

Bezpłatna strona
Sprawdzenie należytej staranności

Sprawdzaj partnerów biznesowych pod kątem globalnych list sankcyjnych, PEP-ów i negatywnych mediów. Pierwszy krok do kompleksowego rozszerzonego due diligence.

Sprawdzanie sankcji podmiotów

Globalne sprawdzanie sankcji

2 darmowe sprawdzenia/dzień

Ładowanie...

Darmowa wersja ograniczona do 2 przeglądów dziennie. Uzyskaj nieograniczony dostęp

Kompleksowe Przesiewanie

Nasze sprawdzanie obejmuje wszystkie główne globalne listy sankcji, aby upewnić się, że Twoi partnerzy biznesowi są zgodni z przepisami.

Globalne sankcje i listy obserwacyjne

Przesiewanie pod kątem 85 oficjalnych list sankcyjnych z ponad 40 krajów, w tym UE, US OFAC, ONZ i Wielkiej Brytanii

Natychmiastowe wyniki

Weryfikacja w czasie rzeczywistym z natychmiastowymi wynikami i oceną ryzyka

Inteligentne Dopasowywanie Podmiotów

Dopasowywanie oparte na AI w celu zmniejszenia liczby fałszywych trafień wynikających z podobnych nazw

Pokrycie Wieloźródłowe

Sankcje, osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne (PEP), negatywne media, działania egzekucyjne i więcej

Podstawy Zgodności

Dlaczego sprawdzać partnerów biznesowych?

Handel z podmiotami objętymi sankcjami może skutkować poważnymi karami, w tym postępowaniem karnym, ogromnymi grzywnami i uszczerbkiem na reputacji.

Przesiewanie sankcji jest prawnie wymagane dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy. Nasze narzędzie pomaga zachować zgodność przy minimalnym wysiłku.

Unikaj kar sięgających milionów dolarów

Zapobieganie odpowiedzialności karnej dla kadry kierowniczej

Chroń reputację swojej firmy

Spełnij wymagania regulacyjne

Zabezpiecz relacje bankowe

Listy sprawdzone

85 oficjalnych list sankcyjnych

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

...i 79 więcej list z ponad 40 krajów

Pełna wersja

Pełny agent AI do zaawansowanej analizy due diligence

Nasz konwersacyjny agent AI przeprowadza dogłębną analizę due diligence, zadaje pytania wyjaśniające dotyczące relacji biznesowych i dostarcza kompleksowe oceny ryzyka.