Festa Gratuita
Verificação de Diligência Prévia
Verifique parceiros comerciais em listas globais de sanções, PEPs e mídia adversa. O primeiro passo para uma devida diligência aprimorada abrangente.
Verificação de Sanções de Partes
Triagem de Sanções Globais
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Versão gratuita limitada a 2 triagens por dia. Obtenha acesso ilimitado
Triagem Abrangente
Nossas verificações analisam todas as principais listas de sanções globais para garantir que seus parceiros comerciais estejam em conformidade.
Sanções Globais e Listas de Observação
Verificação contra 85 listas oficiais de sanções de mais de 40 países, incluindo UE, US OFAC, ONU e Reino Unido
Resultados Instantâneos
Triagem em tempo real com resultados imediatos e avaliação de risco
Correspondência Inteligente de Entidades
Correspondência impulsionada por IA para reduzir falsos positivos de nomes semelhantes
Cobertura de Múltiplas Fontes
Sanções, PEPs, mídia adversa, ações de execução e mais
Por que verificar parceiros comerciais?
Negociar com partes sancionadas pode resultar em penalidades severas, incluindo processo criminal, multas massivas e danos à reputação.
A triagem de sanções é legalmente exigida para empresas envolvidas no comércio internacional. Nossa ferramenta ajuda você a permanecer em conformidade com esforço mínimo.
Listas Verificadas
85 listas oficiais de sanções
...e mais 79 listas de mais de 40 países
Agente de IA completo para diligência prévia aprimorada
Nosso agente de IA conversacional realiza uma diligência prévia aprofundada, faz perguntas de esclarecimento sobre relações comerciais e fornece avaliações de risco abrangentes.
Agente e Conversacional
A IA faz perguntas para coletar contexto, entender relacionamentos e fornecer avaliações de risco detalhadas
Diligência Devida Aprimorada
Identificação de UBO, análise de estrutura corporativa e pesquisa de propriedade beneficiária
Triagens Ilimitadas
Examine quantas partes forem necessárias sem limites diários
Triagem em Massa
Envie arquivos Excel para examinar bancos de dados completos de parceiros
Monitoramento Contínuo
Alertas automáticos quando o status de uma parte muda
Avaliação de Risco Interativa
Discuta os resultados e refine os perfis de risco por meio de uma conversa natural
Confiado por empresas líderes em todo o mundo
Confiado por líderes da indústria
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
Pronto para a Due Diligence Total e Aprimorada?
Deixe nosso agente de IA conduzir uma devida diligência abrangente das partes com questionamentos interativos e análise detalhada de riscos.