Бесплатная сторона
Проверка должной осмотрительности
Проверяйте деловых партнеров по глобальным санкционным спискам, спискам PEP и негативным упоминаниям в СМИ. Первый шаг к комплексной углубленной проверке.
Проверка санкций сторон
Проверка глобальных санкций
Загрузка...
Бесплатная версия ограничена 2 проверками в день. Получите неограниченный доступ
Комплексная проверка
Наши проверки сверяются со всеми основными глобальными санкционными списками, чтобы убедиться, что ваши деловые партнеры соответствуют требованиям.
Глобальные санкции и списки наблюдения
Проверка по 85 официальным санкционным спискам из более чем 40 стран, включая ЕС, Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC), ООН и Великобританию
Мгновенные результаты
Проверка в реальном времени с немедленными результатами и оценкой рисков
Умное сопоставление сущностей
Сопоставление на основе ИИ для уменьшения ложных срабатываний из-за схожих имен
Многоканальное покрытие
Санкции, ПЭПы, негативные публикации, меры принудительного исполнения и многое другое
Почему нужно проверять деловых партнеров?
Торговля с санкционированными сторонами может привести к серьезным последствиям, включая уголовное преследование, огромные штрафы и ущерб репутации.
Проверка санкций является юридически обязательной для компаний, занимающихся международной торговлей. Наш инструмент помогает вам соблюдать требования с минимальными усилиями.
Проверенные списки
85 официальных списков санкций
...и еще 79 списков из более чем 40 стран
Полный ИИ-агент для углубленной проверки
Наш разговорный ИИ-агент проводит углубленную проверку благонадежности, задает уточняющие вопросы о деловых отношениях и предоставляет комплексные оценки рисков.
Агентный и разговорный
ИИ задает вопросы, чтобы собрать контекст, понять взаимосвязи и предоставить детализированные оценки рисков
Углубленная проверка благонадежности
Идентификация конечных бенефициаров, анализ корпоративной структуры и исследование бенефициарного владения
Неограниченные проверки
Проверяйте столько сторон, сколько нужно, без ежедневных ограничений
Массовая проверка
Загрузите файлы Excel для проверки всей базы данных партнеров.
Постоянный мониторинг
Автоматические уведомления при изменении статуса стороны
Интерактивная оценка рисков
Обсуждайте выводы и уточняйте профили рисков через естественный разговор
Доверяют ведущие компании по всему миру
Доверяют лидеры отрасли
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
Готовы к полной углубленной проверке?
Позвольте нашему ИИ-агенту провести всестороннюю проверку сторон с использованием интерактивного опроса и детального анализа рисков.