Palë falas
Kontrolli i Kujdesit të Duhur
Kontrolloni partnerët e biznesit kundrejt listave globale të sanksioneve, PEP-ve dhe mediave negative. Hapi i parë drejt kujdesit të shtuar të plotë.
Kontrolli i Sanksioneve të Palëve
Kontrolli i Sanksioneve Globale
Duke ngarkuar...
Versioni falas është i kufizuar në 2 shqyrtime në ditë. Merrni akses të pakufizuar
Skrining Gjithëpërfshirës
Kontrolli ynë përputhet me të gjitha listat kryesore të sanksioneve globale për të siguruar që partnerët tuaj të biznesit janë në përputhje.
Sanksionet Globale dhe Listat e Vëzhgimit
Kontrollojmë kundër 85 listave zyrtare të sanksioneve nga 40+ vende, duke përfshirë BE, US OFAC, OKB dhe MB
Rezultate të Menjëhershme
Kontroll në kohë reale me rezultate të menjëhershme dhe vlerësim të rrezikut
Përputhja e Zgjuar e Entiteteve
Përputhje e fuqizuar nga AI për të reduktuar pozitivët e rremë nga emrat e ngjashëm
Mbulesa Shumë-Burimore
Sanksione, PEP, media negative, veprime zbatimi dhe më shumë
Pse të Kontrolloni Partnerët e Biznesit?
Tregtimi me palë të sanksionuara mund të rezultojë në ndëshkime të rënda, duke përfshirë ndjekje penale, gjoba të mëdha dhe dëmtim të reputacionit.
Skriningu i sanksioneve është i detyrueshëm ligjërisht për kompanitë që merren me tregtinë ndërkombëtare. Mjeti ynë ju ndihmon të qëndroni në përputhje me përpjekje minimale.
Listat e Kontrolluara
85 lista zyrtare sanksionesh
...dhe 79 lista të tjera nga 40+ vende
Agjenti i plotë AI për Kujdes të Shtuar të Përmirësuar
Agjenti ynë i AI-së biseduese kryen një analizë të thelluar të kujdesit të duhur, bën pyetje sqaruese për marrëdhëniet e biznesit dhe ofron vlerësime të plota të rrezikut.
Agjentik dhe Bisedues
AI bën pyetje për të mbledhur kontekstin, për të kuptuar marrëdhëniet dhe për të ofruar vlerësime të nuancuara të rrezikut
Kujdes i Shtuar i Duhur
Identifikimi i UBO, analiza e strukturës korporative dhe kërkimi i pronësisë përfituese
Skriningje të Pafundme
Kontrolloni sa më shumë palë të nevojshme pa kufizime ditore
Skrining në masë
Ngarkoni skedarë Excel për të kontrolluar të gjitha bazat e të dhënave të partnerëve.
Monitorim i Vazhdueshëm
Alarmet automatike kur ndryshon statusi i një pale
Vlerësim Interaktiv i Rrezikut
Diskutoni gjetjet dhe përmirësoni profilet e rrezikut përmes bisedës natyrore
Besuar nga kompanitë kryesore në mbarë botën
I besuar nga liderët e industrisë
Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI
Gati për Kujdes të Plotë të Përmirësuar?
Lejoni që agjenti ynë AI të kryejë një kujdes të plotë të palëve me pyetje interaktive dhe analizë të detajuar të rrezikut.