Gratis Verktyg

Gratis part
Kontroll av due diligence

Granska affärspartners mot globala sanktionslistor, PEP:er och negativ media. Det första steget mot en omfattande fördjupad due diligence.

Partisanktionskontroll

Global sanktionsgranskning

2 gratis kontroller/dag

Laddar...

Gratisversionen är begränsad till 2 granskningar per dag. Få obegränsad tillgång

Omfattande screening

Vår screening kontrollerar mot alla större globala sanktionslistor för att säkerställa att dina affärspartners följer reglerna.

Globala sanktioner och bevakningslistor

Granska mot 85 officiella sanktionslistor från över 40 länder inklusive EU, US OFAC, FN och Storbritannien

Omedelbara resultat

Granskning i realtid med omedelbara resultat och riskbedömning

Smart entitetsmatchning

AI-drivet matchande för att minska falska positiva resultat från liknande namn

Täckning från flera källor

Sanktioner, PEPs, negativ media, verkställighetsåtgärder och mer

Efterlevnadsväsentligt

Varför granska affärspartners?

Handel med sanktionerade parter kan leda till allvarliga påföljder, inklusive åtal, enorma böter och skada på anseendet.

Sanktionsgranskning är lagligt krav för företag som är engagerade i internationell handel. Vårt verktyg hjälper dig att följa reglerna med minimal ansträngning.

Undvik böter på upp till miljontals dollar

Förebygg straffrättsligt ansvar för chefer

Skydda ditt företags rykte

Uppfyll regulatoriska krav

Säkra bankrelationer

Listor granskade

85 officiella sanktionslistor

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

...och 79 listor till från 40+ länder

Fullständig version

Fullständig AI-agent för förbättrad due diligence

Vår konversations-AI-agent genomför djupgående due diligence, ställer förtydligande frågor om affärsrelationer och tillhandahåller omfattande riskbedömningar.