Ücretsiz Araç

Ücretsiz Parti
Durum Tespiti Kontrolü

İş ortaklarını küresel yaptırım listelerine, PEP'lere ve olumsuz medyaya karşı tarayın. Kapsamlı geliştirilmiş durum tespiti için ilk adım.

Taraf Yaptırımları Kontrolü

Küresel Yaptırım Taraması

Günde 2 Ücretsiz Kontrol

Yükleniyor...

Ücretsiz sürüm günde 2 tarama ile sınırlıdır. Sınırsız erişim elde edin

Kapsamlı Tarama

Tarama işlemlerimiz, iş ortaklarınızın uyumlu olmasını sağlamak için tüm büyük küresel yaptırım listelerine karşı kontrol eder.

Küresel Yaptırımlar ve İzleme Listeleri

40'tan fazla ülkenin AB, ABD OFAC, BM ve İngiltere dahil olmak üzere 85 resmi yaptırım listesini tarayın

Anında Sonuçlar

Anında sonuçlar ve risk değerlendirmesi ile gerçek zamanlı tarama

Akıllı Varlık Eşleştirme

Benzer isimlerden kaynaklanan yanlış pozitifleri azaltmak için AI destekli eşleştirme

Çok Kaynaklı Kapsama

Yaptırımlar, PEP'ler, olumsuz medya, yaptırım eylemleri ve daha fazlası

Uyumluluk Esasları

Neden İş Ortaklarını Tarayın?

Yaptırım uygulanan taraflarla ticaret yapmak, cezai kovuşturma, büyük para cezaları ve itibar kaybı dahil olmak üzere ağır cezalara yol açabilir.

Yaptırımlar taraması, uluslararası ticaretle uğraşan şirketler için yasal olarak gereklidir. Araçlarımız, minimum çabayla uyumlu kalmanıza yardımcı olur.

Milyonlarca dolara kadar cezaları önleyin
Yöneticiler için cezai sorumluluğu önleyin
Şirketinizin itibarını koruyun
Düzenleyici gereklilikleri karşılayın
Güvenli bankacılık ilişkileri

Tarama Listeleri

85 resmi yaptırım listesi

OFAC SDN
United States
EU Financial Sanctions
European Union
UN Consolidated
United Nations
UK HMT/OFSI
United Kingdom
Swiss SECO
Switzerland
Japan Sanctions
Japan

...ve 40'tan fazla ülkeden 79 liste daha

Tam Sürüm

Geliştirilmiş Durum Tespiti için Tam Yapay Zeka Ajanı

Konuşma tabanlı yapay zeka temsilcimiz, derinlemesine durum tespiti yapar, iş ilişkileri hakkında açıklayıcı sorular sorar ve kapsamlı risk değerlendirmeleri sunar.

Ajansal ve Konuşkan

AI, bağlam toplamak, ilişkileri anlamak ve ayrıntılı risk değerlendirmeleri sağlamak için sorular sorar

Geliştirilmiş Durum Tespiti

UBO tanımlama, kurumsal yapı analizi ve hak sahipliği araştırması

Sınırsız Tarama

Günlük sınır olmadan ihtiyaç duyulan kadar tarafı tarayın

Toplu Tarama

Tüm ortak veritabanlarını taramak için Excel dosyalarını yükleyin.

Sürekli İzleme

Bir tarafın durumu değiştiğinde otomatik uyarılar

Etkileşimli Risk Değerlendirmesi

Doğal bir konuşma yoluyla bulguları tartışın ve risk profillerini iyileştirin

Dünyanın önde gelen şirketleri tarafından güveniliyor

Sektör Liderleri Tarafından Güveniliyor

Join hundreds of companies streamlining their customs processes with Digicust AI

Tam Gelişmiş Durum Tespitine Hazır mısınız?

Yapay zeka ajanımızın etkileşimli sorgulama ve ayrıntılı risk analizi ile kapsamlı taraf durum tespiti yapmasına izin verin.