Công cụ miễn phí

Bên miễn phí
Kiểm tra thẩm định

Sàng lọc đối tác kinh doanh theo danh sách trừng phạt toàn cầu, PEP và truyền thông bất lợi. Bước đầu tiên để thẩm định nâng cao toàn diện.

Kiểm tra Lệnh trừng phạt của Bên

Sàng lọc Lệnh cấm vận toàn cầu

2 Lượt kiểm tra miễn phí/Ngày

Đang tải...

Phiên bản miễn phí giới hạn 2 lượt sàng lọc mỗi ngày. Nhận quyền truy cập không giới hạn

Sàng lọc Toàn diện

Hệ thống sàng lọc của chúng tôi kiểm tra tất cả các danh sách trừng phạt toàn cầu chính để đảm bảo đối tác kinh doanh của bạn tuân thủ.

Lệnh cấm vận & Danh sách theo dõi toàn cầu

Sàng lọc theo 85 danh sách trừng phạt chính thức từ hơn 40 quốc gia bao gồm EU, US OFAC, UN và UK

Kết quả tức thì

Sàng lọc theo thời gian thực với kết quả tức thì và đánh giá rủi ro

Đối sánh thực thể thông minh

Đối sánh được hỗ trợ bởi AI để giảm các kết quả dương tính giả từ các tên tương tự

Phạm vi đa nguồn

Các lệnh trừng phạt, PEP, truyền thông bất lợi, hành động thực thi và hơn thế nữa

Thiết yếu Tuân thủ

Tại sao sàng lọc đối tác kinh doanh?

Giao dịch với các bên bị trừng phạt có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc, bao gồm truy tố hình sự, phạt tiền lớn và tổn hại danh tiếng.

Việc sàng lọc trừng phạt là bắt buộc theo luật đối với các công ty tham gia thương mại quốc tế. Công cụ của chúng tôi giúp bạn tuân thủ với nỗ lực tối thiểu.

Tránh phạt tiền lên đến hàng triệu đô la

Ngăn chặn trách nhiệm hình sự cho các giám đốc điều hành

Bảo vệ danh tiếng công ty của bạn

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý

Quan hệ ngân hàng an toàn

Danh sách đã sàng lọc

85 danh sách trừng phạt chính thức

OFAC SDN

United States

EU Financial Sanctions

European Union

UN Consolidated

United Nations

UK HMT/OFSI

United Kingdom

Swiss SECO

Switzerland

Japan Sanctions

Japan

...và thêm 79 danh sách từ hơn 40 quốc gia

Phiên bản đầy đủ

Tác nhân AI đầy đủ cho Thẩm định chuyên sâu nâng cao

Tác nhân AI đàm thoại của chúng tôi tiến hành thẩm định chuyên sâu, đặt các câu hỏi làm rõ về mối quan hệ kinh doanh và cung cấp các đánh giá rủi ro toàn diện.